Sanktionslistenprüfung

Sicherheit und Compliance im internationalen Handel

Die globalen Anforderungen an Unternehmen im internationalen Handel steigen – insbesondere wenn es um den Umgang mit Sanktionslisten geht. Mit dem Zusatzmodul Myfactory.Sanktionslistenprüfung schützt Du Dein Unternehmen zuverlässig vor Verstößen gegen geltende Embargo- und Antiterrorverordnungen – automatisiert, rechtskonform und vollständig in Myfactory integriert.

Warum eine Sanktionslistenprüfung?

Die EU und andere internationale Organisationen verpflichten Unternehmen zur Prüfung ihrer Geschäftsbeziehungen auf Übereinstimmung mit offiziellen Sperrlisten – und das nicht nur bei internationalen Geschäften. Auch inländische Kunden und Interessenten müssen überprüft werden. Bereits ein einzelner Verstoß kann rechtlich schwerwiegende Folgen haben: Von Bußgeldern bis hin zu strafrechtlicher Verfolgung. Myfactory.Sanktionslistenprüfung gibt Dir die nötige Sicherheit und verhindert, dass Du unbeabsichtigt gegen internationale Vorschriften verstößt.

Vollautomatische Prüfung – direkt in Myfactory

Die Sanktionslistenprüfung läuft über einen angebundenen Webservice, der alle Personen- und Firmenadressen in Deinem Myfactory-System mit den jeweils aktivierten Sanktionslisten abgleicht. Die Prüfung erfolgt automatisiert im Hintergrund – bei Bedarf als Einzelprüfung oder im Batch-Verfahren für große Datenmengen.

Adressen, bei denen ein Treffer auftritt, werden automatisch markiert und mit einem Lieferstopp versehen. So vermeidest Du Risiken, bevor sie entstehen.

Zwei Prüfvarianten für unterschiedliche Anforderungen

Standard-Version – optimal für europäische Geschäftsbeziehungen:

• EU-CFSP (Common Foreign & Security Policy)
• HM-List (UK Consolidated List of Financial Sanctions Targets)
• US-SDN (Specially Designated Nationals)
• US-DPL (Denied Persons List)

Premium-Version – empfohlen bei internationalem Handel, speziell mit den USA oder kritischen Märkten:

• Enthält alle Standardlisten
• Zusätzlich: US-UVL, US-EL, US-DTC, US-ISN, US-SSI, UN-CSL, UN-AQSL, JP-METI, CH-SECO, Iran Watch Lists u. v. m.

Weitere Listen können bei Bedarf optional freigeschaltet werden – damit Du flexibel auf neue Anforderungen reagieren kannst.

Intelligente Integration mit voller Kontrolle

• Adressprüfung auf Basis der Adress- und Kundennummer
• Datum der letzten Prüfung wird gespeichert, damit Du jederzeit den Nachweis führen kannst
• Filterkriterien ermöglichen gezielte Prüfungen (z. B. nach Regionen, Kundengruppen oder Risikofaktoren)
• Volle Integration in die Myfactory.BusinessWorld, ohne zusätzliche Systeme oder manuelle Schnittstellen

Dein Vorteil: Maximale Sicherheit bei minimalem Aufwand

Mit Myfactory.Sanktionslistenprüfung stellst Du sicher, dass Dein Unternehmen jederzeit konform mit den geltenden Regularien handelt – egal ob im B2B- oder B2C-Bereich, im Inland oder im Exportgeschäft. Du minimierst Risiken, entlastest Deine Mitarbeitenden und stärkst das Vertrauen in Deine Prozesse.

Gehe keine unnötigen rechtlichen Risiken ein. Mit Myfactory.Sanktionslistenprüfung bist Du auf der sicheren Seite – rechtlich, organisatorisch und technisch.