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Sanktionslistenprüfung

Modul
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Beschreibung

Durch die EU-Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung sind alle Handels-Unternehmen zu komplexen Prüfmaßnahmen verpflichtet. Nicht zuletzt ist das Thema durch den Putin-Russland Krieg mehr als aktuell geworden. Für die Praxis bedeutet dies, dass grundsätzlich jeder Geschäftskontakt geprüft werden muss, also auch ein inländischer Interessent oder Kunde. Die Nichtbeachtung von Bereitstellungsverboten ist strafbar und wird als Embargo-Verstoß behandelt. Die Verletzung von Mitteilungspflichten wird grundsätzlich als Ordnungswidrigkeit geahndet. Gehen Sie kein Risiko ein und sichern Sie sich professionell ab!

Weitere Informationen finden Sie auch hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Sanktionsliste 

Mit der myfactory.Sanktionslistenprüfung erlangen Sie und Ihre Geschäftsbeziehungen maximale Sicherheit. Innerhalb der myfactory.BusinessWorld prüft dieses Zusatzmodul Ihre Partneradressen auf Konformität mit den rechtsverbindlichen Sperrlisten. Die gesamte Funktionalität und Automatik ist vollständig in die Bedienoberfläche von myfactory integriert.

Die Zusatzlösung deckt die Anforderungen an ein modernes Warenwirtschaftssystem für alle Unternehmen ab.

Über einen speziellen Webservice erledigt unsere Softwarelösung für Sie den automatisierten Abgleich aller Personen- und Firmenadressen mit den ausgewählten und aktuellen Sanktionslisten.

Zwei Varianten sind möglich:
 

Standard für Geschäfte innerhalb Europas:

  • Common Foreign & Security Policy (EU-CFSP)
  • Consolidated list of financial sanctions targets (HM-List)
  • Specially Designated Nationals List (US-SDN)
  • Denied Persons List (US-DPL)

Geprüfte Listen in der PREMIUM Variante (dringend notwendig bei internationalem Geschäft und mit USA):

  • Common Foreign & Security Policy (EU-CFSP)
  • Consolidated list of financial sanctions targets (HM-List)
  • Specially Designated Nationals List (US-SDN) 
  • Denied Persons List (US-DPL) 
  • Unverified Parties List (US-UVL) 
  • Entity List (US-EL) 
  • US Statutorily Debarred Parties List (US-DTC) 
  • Nonproliferation Sanction List (US-ISN) 
  • Sectoral Sanctions Identifications List (US-SSI) 
  • Russia Sanctions / destabilising the situation in Ukraine (EU-RUUA) 
  • Japan METI - The Foreign End User List (JP-METI) 
  • UN Al-Qaida Sanctions List (UN-AQSL) 
  • Consolidated UN Security Council Sanctions List (UN-CSL) 
  • Iran Watch List Suppliers (IW-SUP) 
  • Iran Watch List Suspects (IW-SUS) 
  • Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (CH-SECO) 
  • Einzel- oder Massenprüfung mit Einschränkungskriterien
  • Weitere Listen verfügbar und optional freischaltbar
  • Aktualisierung der freigeschalteten Sperrlisten
  • Prüfung auf Kontextebene der Adressnummer sowie der Kundennummer
  • Abgleich der Adressen per Webservice
  • Speicherung des Datums der letzten Sanktionsprüfung
  • Bei Sperrantwort wird die Adresse automatisch gekennzeichnet und auf „Lieferstopp“ gesetzt

Datenblätter

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